Dalam tindak pidana terorisme, uang yang diduga akan digunakansecara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dapat dikenakan pidana pencucian uang, walaupun uang tersebut tidak diperoleh dari suatu tindak pidana. Perbedaan khusus ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU TPPU sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
Namun dalam beberapa kasus tindak pidana yakni tindak pidana korupsi dan pencucian uang diberlakukan yang namanya pembuktian terbalik, di mana pihak terdakwa juga turut melakukan pembuktian atas dirinya apakah melakukan tindak pidana korupsi atau tidak, maka dalam hal pembuktian ini asasnya berganti menjadi praduga bersalah (presumption of …
Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, pasal 74 dan 75. Pasal 74 selengkapnya berbunyi :
Dengan beberapa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pencucian uang ini, instrument yang digunakan untuk praktek pencucian uang tersebut mereka mempergunakan antara lain: 1. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Banyak jasa yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk mencuci …
Bahasan ke-9 Faktor Penyebab dan Pendorong Kegiatan Pencucian Uang di Suatu Negara. 1. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PRAKTIK PENCUCIAN UANG : q Faktor rahasia bank ( bank secrecy ) yang begitu ketat. Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh ...
Bab 1. ANALISIS PENCUCIAN UANG DALAM KASUS PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR 15 Besaran dan Karakteristik Aliran Uang Dalam Perdagangan Ilegal Satwa Liar 15 Metode Pencucian Uang Hasil Keuntungan Perdagangan Ilegal Satwa Liar 21 Peran Teknologi Baru Dalam Memfasilitasi TPPU dan PISL 27 Penilaian Nasional Risiko Tindak Pidana Pencucian …
Translations in context of "TIDAK ADA PENCUCIAN" in indonesian-english. HERE are many translated example sentences containing "TIDAK ADA PENCUCIAN" - indonesian-english translations and search engine for indonesian translations.
memberli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (l aundry) sebagai tempat pencucian uang yang didapatkan dari kejahatan".4 Jadi kata "laundering" yang asal katanya sama dengan Laundromats (m esin pencuci otomatis) itu bisa jadi kebetulan 4Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Liberti, Bandung, 2007, hal. 4.
Pencucian uang juga dapat dilakukan melalui pertukaran mata uang, wire transfer, dan "mules" —penyelundupan uang tunai, yang menyelundupkan uang tunai dengan jumlah yang besar melintasi perbatasan dan menyimpannya di rekening asing, dimana penegakan pencucian uang tidak terlalu ketat. Metode pencucian uang lainnya melibatkan …
PENGERTIAN SAMPAH Sampah adalah bahan yang harus dibuang dan tidak dapat dipergunakan kembali dan tidak terpakai. TUJUAN PEMBUANGAN SAMPAH Tercapainya tujuan SPM yaitu tepat sanitasi Menghindarkan dari : bau karena pembusukan, penyakit akibat makanan dan binatang fSUMBER ATAU ASAL SAMPAH PRODUKSI R Penerimaan : bahan …
Yenti menyayangkan karena dalam surat dakwaan Bahasyim, penuntut umum tidak menyebutkan asal usul harta dugaan pencucian tidak pidan a pencucian uang terhadap terdakwa. Dengan kata lain, Yenti khawatir penuntut umum tidak dapat membuktikan tuduhan pencucian uang. Menuru t akademisi Universitas Trisakti Jakarta ini, jika penyidikan terhadap …
Simak beberapa tips dan cara mencuci sepatu putih agar tidak kuning dalam langkah-langkah berikut: 1. Baking soda dan cuka putih. Selain bermanfaat sebagai bahan masakan, baking soda dan cuka putih dapat optimal membersihkan sepatu warna putih. Cara pengaplikasiannya pun cukup mudah. Campurkan 1 sdm air panas, cuka putih, dan baking soda.
Pencucian uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ilegal dan legal. Secara ilegal, uang hasil kejahatan ditransfer, disimpan, atau dengan cara apa pun di penyedia jasa keuangan, seperti pasar modal dan bank. Secara legal, uang itu diperoleh secara legal menurut ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pencucian uang melalui pasar modal dan …
Bagian 1Mengenali Taktik Pencucian Otak. 1. Pahami bahwa orang yang berusaha mencuci otak cenderung memangsa orang yang lemah dan rentan. Tidak semua orang merupakan target pengendalian pikiran, tetapi pada waktu berbeda orang-orang tertentu lebih rentan terhadap berbagai bentuk pencucian otak. Manipulator yang ahli tahu apa yang harus dicari ...
Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Yogyakarta 2015). Sjahdeini SR, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme (Ed. 2, Pustaka Utama Grafiti Jakarta 2007). Sutedi A, Tindak Pidana Pencucian Uang (PT Citra Aditya Bakti, Jakarta 2008). Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Sinar Grafika Jakarta 2014).
1. Hubungan Tindak Pidana Asal Dengan TPPU. TPPU tidak akan terjadi bila tidak didahului oleh tindak pidana asal, sebab objek TPPU adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU …
Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5 . Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena …
Pencucian yang dilakukan pertama kali akan menimbulkan warna pada air pencuci menjadi putih seperti air susu (Suprianti & Kurniawan, 2006). Untuk mendapatkan hasil yang terbaik diperlukan 3 – 4 kali pencucian hingga air pencuci menjadi lebih jernih setelah terpisah. Air yang digunakan pada proses pencucian dengan suhu minimal 30ºC.
Kalapun seseorang lolos dari predicate crime bukan berarti bisa lolos dari tuduhan pencucian uang. Pandangan itu disampaikan Djoko Sarwoko, Ketua Muda MA Bidang Tindak Pidana Khusus, menjawab pertanyaan yang mengemuka dalam workshop 'Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan' di Jakarta, Selasa (09/6 ...
Tindak pidana ini disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan, bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) …
Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundry) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda.Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan …
221 keberadaannya dalam bahan bakar. Ada tiga metode pencucian yan umum : Spray Washing, Bubble Washing dan Pengadukan (Hayafuji, 1999; Van Gerpen et.al, 2004.;
Baca Juga: Waspada Tindak Kejahatan Skimming!Begini Cara untuk Tidak Menjadi Korban. Modus dalam Melakukan Pencucian Uang. Tidak hanya prosesnya yang beragam, money laundering juga memiliki beberapa modus. Modus pencucian uang meliputi loan back, transaksi dagang internasional, c-chase, akuisisi, perdagangan saham, investasi …
TEKNIK PENCUCIAN ALAT MAKAN, PERSONAL HYGIENE TERHADAP KONTAMINASI BAKTERI PADA ALAT MAKAN. October 2017. Jurnal Endurance 2 (3):376. DOI: 10.22216/jen.v2i3.2052.
Tahapan Proses Money Laundering (Pencucian Uang) Uang kotor biaa melewati beberapa langkah dan fase sebelum dicuci agar tampak "bersih". Ada tiga fase inti di mana para penjahat mengumpulkan uang untuk mencucinya, namun, tahap-tahap ini tidak selalu merupakan tahap yang berurutan tetapi biaa tumpang tindih. 1. Penempatan.
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, dalam tindak pidana pencucian uang patut diberlakukan di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berbunyi "untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, terdakwa ...
TINDAK PID A NA PENCUCIAN U A NG D A N MODUSNYA. DALA M PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. A al Lukmanul Hakim dan Abraham Yazdi Martin. Abstract. Advances in science and technology t oday is an advancement ...
2. Proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang secara umum tidak ada bedanya dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya. Hanya saja, dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang melibatkan satu institusi yang relatif baru yaitu PPTAK. Setelah menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan ...
Karena itu, FATF mengimbau negara-negara, termasuk Indonesia, agar ikut memerangi perbuatan pencucian uang sebagai suatu kejahatan lanjutan dari kejahatan yang terorganisasi. Yaitu dengan mengkriminalisasikan TPPU sebagai suatu kejahatan yang dilarang dan menghukum para pelakunya. Dalam kasus Jiwasraya, para pelakunya tentu saja bukan …
Pelaku pencucian uang juga tidak jarang memecah sumber dana ilegal mereka ke dalam pecahan kecil. Lalu menempatkan pecahan kecil ini ke dalam penyimpanan instrumen yang berbeda-beda seperti cek dan deposito, menyelundupkan ke negara lain, menempatkan secara elektronik, dan lainnya. Hal ini dilakukan agar sumber dana ilegal tersebut tidak mudah ...
Translations in context of "TIDAK ADA PENCUCIAN UANG" in indonesian-english. HERE are many translated example sentences containing "TIDAK ADA PENCUCIAN UANG" - indonesian-english translations and search engine for indonesian translations.